什么叫单位金融诈骗？

一、什么叫单位金融诈骗？

我国《刑法》第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。”

《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：“以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪。”

因此，我们可以得出，单位犯罪构成的前提是法律已有先前规定，判断的标准在于是否以单位名义实施，是否违法所得归单位所有。

二、如何界定个人诈骗犯罪与单位诈骗犯罪？

对于诈骗罪，刑法未规定单位犯罪，单位一般不属于普通诈骗罪的犯罪主体， 一般普通的诈骗罪的犯罪主体不包括单位的。

个人犯罪是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人所实施的犯罪。

单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。单位犯罪主要有以下几方面因素：

1、单位犯罪的主体必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。对于是否属于单位犯罪，首先应判断主体是否属于上述范围之列。

2、犯罪意志由单位的决策机构产生，并指挥单位实施犯罪行为。单位作为一个整体，其犯罪意志必须由决策机构产生。任何自然人和非决策机构产生犯罪意志，进而实施犯罪行为的，均不应认定为单位犯罪。

3、实施犯罪行为产生的非法利益归单位所有。按照决策机构的决定实施的行为必须为了单位的利益，即因犯罪行为所产生的非法收益，受益对象是本单位或者本单位的多数员工;而自然人犯罪中，犯罪后的违法所得多半为自然人个人所有。

4、实施单位犯罪往往以单位的名义实施。为单位谋取非法利益与以单位名义实施犯罪，并不是单位犯罪必须同时具备的两个特征。在一般情况下，为单位谋取非法利益必然是以单位名义实施的，然而并非所有单位犯罪都具有谋取非法利益的目的。对于那些非谋利型的单位犯罪来说，只要其行为是以单位名义实施的就足以构成。

5、犯罪行为是否在单位成员的职务活动范围内，或者与单位的业务活动相关。单位只对其在业务范围内或与业务相关的活动范围内的行为负责。如果行为与单位业务没有任何关系，则不应让单位承担刑事责任。当然，单位的行为不拘于在登记机关核准的经营范围之内，也可以超出登记的经营范围，只要是与单位的业务活动相关或者说与单位的人格相关，也可以视为是单位的行为。但如果与单位的业务活动并无实质的关联，则一般不应视为单位行为。

三、公司诈骗属于哪个行政单位负责？

公司诈骗属于经济行政单位负责。

对于经济案件，公安机关专门调查的经济案件部门，经济案件行政单位涉及经济案件是由经济案件行政单位查处，和其他刑事案件是有区分的，每一个单位所管辖的案件不同，从而分工也不同，我们必须要清楚，

四、什么是单位诈骗罪和团伙诈骗罪有什么不同？

单位诈骗是一个刑法的概念，是一个单位犯罪。团伙犯罪是一个犯罪学或者实务的概念，还是自然人犯罪。所以区别就在一个是单位犯罪一个是自然人犯罪。

五、单位伪造隐匿篡改报销单据算诈骗吗？

　　单位篡改工资单不是欺诈罪，属于提供伪证的违法行为。

　　如果工资单是劳动者和用人单位劳动争议案件中的关键证据，属于劳动仲裁和法院针对劳动合同诉讼中的关键，为了震慑和打击不诚信诉讼行为，捍卫司法尊严，彰显法律权威，情节严重可以参照《刑法》第二百八十条执行。　　《刑法》 　　第二百八十条　伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。　　伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。　　伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑

六、兼任单位出纳，被诈骗50万，我要承担多少责任?

一定不要写，让公司起诉你

经济纠纷本身很难处理，首先自己在兼职出纳被骗时本人有没有重大过错，其次被骗后有没有及时报警并上报主管，如果立案后钱没追回，公司起诉，肯定是要赔偿公司部分损失，具体要根据定则而定

七、单位涉嫌诈骗，员工全部被拘留，前台收银会怎么判？

如果题主所说情况属实，那么当事人犯罪情节轻微，甚至不构成犯罪，作为家属可以先进行取保候审，按照当事人现在的情况来看成功的空间是非常大的。

至于证明当事人不知情的证据，如果有比较直观的证据，比如聊天记录、电话录音等，或是在案件细节中去寻找，但介于你们的身份，警方是不会过多透露案情的，面临这种情况，若是想从案件细节中去寻找相应的证据，最好的选择就只有委托律师介入。

目前所知当事人的情况较少，答主这边就先给你以一个差不多的电信诈骗案例来为题主分析讲解，供题主参考：

【基本案情】

这是一起发生在武汉的电信诈骗案件，武汉某拍卖公司涉嫌电信诈骗被北京警方抓获，该武汉电信诈骗分子共计诈骗千万余元，被骗人群以老人居多。

这一电信诈骗公司的工作人员主要是在武汉当地通过电话、短信、线下邀约等方式称公司正在搞周年庆活动，到店免费领礼品，受害者在工作人员的指导下来到公司，被邀请参加培训。培训会上，工作人员拿一套纪念钞，称具有很高的收藏价值，一个月就能升值，而且物品可以放到公司帮忙寄卖，等同于购买一个稳赚不赔的理财产品。然后受害人在推销员反复的推销下购买多件商品。

【当事人情况】

工作职位：前台

工作内容：负责接待和收银

工作时间：2个月

非法获利：7千元

我方律师受接受委托后介入案子，由于案件牵扯又广又深，当事人还处于侦查阶段，目前状态为刑事拘留。

【争取取保候审】

承办律师很快了解到当事人的案情，因为当事人工作时间短，工作内容也非常固定，同时为兼职，当事人是初犯，其主观恶性极其小.....我方律师认为当事人情节轻微，符合取保候审的条件，当即像警方递交取保候审的申请，警方很快同意。

【争取不起诉】

当事人取保候审后，与当事人及其家属沟通了辩护意见，我方律师把辩护的重心放在了争取不起诉上面，经过短短几天的收集证据，承办律师很快寻找到辩护点：

当事人虽为公司员工，但仅是兼职，工作时间短，远离诈骗核心环节，对公司业务的认知仅在于收藏品买卖，具体诈骗内容当事人一无所知，平时工作也与诈骗部门毫无交集，所有工作只听从上级吩咐，所以无法推断当事人主观上明知或应该明知；客观上当事人也没有为诈骗工作提供任何帮助，所以我方律师认为当事人不构罪。

......

我方律师整合了案件中相关有利的辩护点，在审查起诉阶段和检方进行协商，检方介于我方当事人为初犯、偶犯，被捕后积极配合警方办案，认错态度诚恳，经教育后无再犯可能，所以同意当事人不起诉处理！

【案件总结】

案例的案子比较简单，无非是从主观和客观上寻找重点。回到题主的问题，答主再多说几句，如果题主所述情况属实，其实可以先等着看最后结果，如果不放心可以咨询一下律师，而且并不是所有案子都需要请律师，如果当事人情节非常轻微或案件里没有辩护的空间了，请了也是白请。

最后，如果你有找律师介入的想法，一定要看完这段话！市面上的律师水平鱼龙混杂，随便找个律师都可以接刑事案件，但不代表他一定擅长你的案子，律师也偏科！如果你需要北京、成都、广州、武汉专攻刑事案件的律师可以在下方链接留下call，会有该地区擅长处理诈骗案的律师直接与您联系，也可以d我：

八、单位合同诈骗中会计出纳会有什么责任？

单位合同诈骗中会计与出纳的相关责任，如果会计与出纳在合同诈骗中有失职行为，那么应当负失职责任。

如果公司有相关的条例规定，那么需要承担其失职的相关处罚，如果失职后果严重可以解除劳动合同，要求会计出纳承担相关的赔偿责任。

一般来说合同诈骗案件与会计出纳不会有直接关系的，审合同或者签订合同也不是由会计或者出纳来负责任的，只要工作中不存在失职，那么不存在需要会计出纳负责任的。

九、单位涉嫌社保基金诈骗会追究哪些人？

单位主管领导及财会人员。

十、上门诈骗属于什么诈骗？

是诈骗的。假如他就骗你几十块钱那最多是批评教育。金额达到3000元的，会构成诈骗罪，需要承担刑事责任，销售金额不到3000元的，会受到治安处罚。法律依据为《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。